|
20.08.2010 15:56 |
 С 21 августа 2010 года вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» от 18.05.2010 года № 2258-VI (далее – Закон).
Новым нормативным актом вводятся понятия «доходы, полученные преступным путем» (до этого в Законе упоминались лишь просто «доходы»), «финансирование терроризма», «публичный деятель», «безупречная деловая репутация» и так далее. Также уточняется процедура осуществления финансового мониторинга.
Кроме того, Законом существенно расширен перечень субъектов первичного финмониторинга, к которым, в частности, отнесли адвокатов и нотариусов, обязав их предоставлять в Госфинмониторинг широкий перечень информации о финоперациях стоимостью от 150 тысяч гривен.
Что бы понять первопричину и чем вызваны изменения, обратимся к истории. Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) разделяет все национальные системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на условные 4 группы:
– к первой группе относятся страны, законодательство которых полностью отвечает требованиям FATF (Украина входила в эту группу с 2004 по 2007 гг.);
– ко второй группе относятся страны, в которых существуют недостатки законодательного характера (сейчас Украина относится к этой группе);
– к 3 группе относятся страны, имеющие стратегические недостатки национальной системы борьбы с отмыванием «грязных» денег.
– и, наконец, к 4 группе относятся страны, находящиеся под особым режимом санкций. Украина относилась к этой группе с декабря 2002 года по февраль 2004 года, хотя в 2003 году были приняты законы, направленные на усиление борьбы с отмыванием денег, однако при этом FATF оставила Украину в «черном списке».
На сегодняшний день, Украина стремится быть в первой группе, поэтому Верховная Рада Украины внесла поправки, рекомендованные FATF, в Закон.
Финансовый мониторинг – читайте полную статью на нашем сайте.
Команда информационно-аналитического сайта «Человек, общество, право в Украине» может предоставить вам любые разъяснения в сфере законодательства о финансовом мониторинге (услуга платная). Обращйтесь по электронной почте:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
|
